Combaterea finanțării terorismului: Parlamentul European introduce noi norme pentru restricționarea plăților în numerar în statele membre UE
Parlamentul European a adoptat o nouă directivă care își propune să combată finanțarea terorismului prin introducerea unor restricții mai stricte în ceea ce privește plățile în numerar. Această decizie vine în contextul în care unele state, precum Franța, deja au implementat norme mai stricte, în timp ce altele, precum Austria și Germania, nu au nicio restricție în acest sens.
Scopul acestei direcții este de a armoniza reglementările din cele 27 de state membre UE, care diferă foarte mult, pentru a detecta și limita tranzacțiile suspecte. Parlamentul European a finalizat negocierile după doi ani și jumătate, iar directiva va intra în vigoare începând de anul acesta.
Conform ministrului belgian de finanțe, Vincent Van Peteghem, a cărui țară deține președinția semestrială rotativă a Consiliului UE, acest acord va asigura că escrocii, crima organizată și teroriștii nu se vor putea legitima prin intermediul sistemelor financiare.
Noile reguli vor afecta băncile, agenții imobiliari, cazinourile, precum și sectorul criptoactivelor. De asemenea, vor fi implicate și afacerile care se ocupă cu bunuri de lux, cum ar fi metalele prețioase, bijuteriile, ceasurile, mașinile de lux, avioanele private și iahturile de lux. Directiva va afecta, de asemenea, și cluburile profesioniste de fotbal și agenții acestora.
Aceste măsuri au fost luate în scopul de a reduce finanțarea terorismului și de a asigura o mai bună coordonare între statele membre UE în ceea ce privește prevenirea și combaterea acestui flagel global.
Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
