Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede
Inapoi

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Postat pe 14 Mar 2025

Update cu 4 luni în urmă

Timp de citire: 4 minute

Articol scris de: Cristina Preda

Image Description
Externe

Poliția din India arestează un cetățean lituanian implicat în o rețea de criptomonede

Poliția indiană a realizat recent o arestare importantă, un cetățean lituanian pe nume Aleksei Besciokov fiind prins după ce operase o platformă rusească de schimb de criptomonede. Aceasta platformă, Garantex, este acuzată de autoritățile din SUA că facilita activități ilegale, inclusiv spălarea de bani pentru organizații teroriste și trafic de droguri. Conform informațiilor, valoarea totală a tranzacțiilor procesate de Garantex se ridică la 96 de miliarde de dolari.

Arestarea lui Besciokov a încheiat o amplă operațiune desfășurată de Statele Unite, care a inclus și confiscarea platformei și înghețarea unor active de aproximativ 26 de milioane de dolari. SUA intenționează să ceară extradarea lui Besciokov, ceea ce ar putea reprezenta un pas semnificativ în combaterea spălării banilor care sprijină astfel de activități ilegale. "Misiunea noastră este să urmărim infractorii cu legături în Rusia," a declarat o purtătoare de cuvânt a Departamentului de Justiție al SUA.

Besciokov a ocupat funcția de administrator tehnic al platformei, coordonând tranzacțiile, în timp ce asociatul său, Aleksandr Mira Serda, era cofondator și director comercial. Acești oameni au reușit să reorganizeze rețeaua de criptomonede pentru a evita sancțiunile impuse de autoritățile americane.

Investigarea Garantex a scos la iveală legături cu organizații criminale și cu guvernul rus. Analistul Richard Sanders a afirmat că "valoarea informațiilor care pot fi obținute de guvernul rus este mult mai mare decât dorința lor de a prinde infractori”. Aceste descoperiri sugerează că platforma prosperă, chiar dacă este implicată în activități ilegale.

Garantex a fost deja sancționată de către Trezoreria Statelor Unite pentru rolul său în facilitarea tranzacțiilor cu grupări teroriste, precum Hamas, și a legăturilor cu mafia, potrivit unei investigații realizate de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ). De asemenea, se menționează că, după moartea suspectă a unui acționar al Garantex, un alt acționar asociat cu Rosneft a preluat controlul.

Arestarea lui Besciokov reprezintă o urmă importantă în eforturile internaționale de combatere a criminalității organizate și a spălării de bani, îndemnând la intensificarea acțiunilor împotriva acestor rețele complexe.

Distribuie aceasta stire pe social media sau mail
Alte postari din Externe

Pagina de facebook

-
-

Recente din mehedinti

-
-

17:32

Deficit de medici la Serviciul Județean de Ambulanță: „Avem un singur medic pe tură.”

Deficitul de medici începe să se resimtă în orașele mici, acolo unde spitalele și serviciile de Ambulanță fac față tot mai greu solicitărilor. În unele unități, pentru a acoperi intervențiile, sunt menținuți în activitate medicii pensionari. La Serviciul Județean de Ambulanță Mehedinți, își desfășoară activitatea 8 medici (printre care și medici care îndeplinesc condițiile de pensionare). Raportat la numărul populației și al solicitărilor, unitatea medicală ar trebui să aibă 15
Image Description

21:29

Accident grav, în Vânători, produs între un autobuz și un microbuz!

Un accident grav s-a produs noaptea trecută pe DN 56A, în localitatea Vânători. Impactul a avut loc între un autobuz și un microbuz cu platformă auto. Au fost implicate 10 persoane, rezultând două victime conștiente și cooperante. Una dintre victime a fost transportată la spital. La fața locului, s-au deplasat pompierii Stației Vânju Mare, echipaje ale SAJ și Poliția, pentru cercetări. A fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din
Image Description

21:07

Accident cu cinci victime, produs pe DN6, între Severin și Orșova!

Un accident rutier s-a produs între două autoturisme, pe DN 6, în zona viaductului Ada Kaleh. În urma impactului, au fost rănite 5 persoane, care sunt preluate de către echipaje SMURD și SAJ pentru a fi evaluate. La fața locului, s-au deplasat pompierii, echipaje ale SAJ și poliția, pentru cercetări. A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. De altfel, pagubele materiale sunt însemnate.
Image Description

20:58

Sindicaliștii BNS Mehedinți, protest la Ministerul de Finanțe!

Astăzi, în intervalul orar 10.00 – 12.00, delegația BNS Mehedinți (formată din reprezentanți ai Sindicatului Europol – Filiala Mehedinți, SNPP Drobeta-Turnu Severin și Sindicatul Dicasterial Mehedinți al Grefei Judiciare) a participat la acțiunea de protest de la sediul Ministerului de Finanțe. Sindicaliștii au protestat împotriva măsurilor de austeritate, care afectează toate categoriile sociale, atât direct, cât și indirect.
Image Description

11:46

Cinematograful Porțile de Fier a intrat în reabilitare.

Cinematograful Porțile de Fier, un reper cultural din Drobeta-Turnu Severin, va fi complet reconstruit și modernizat. Clădirea va deveni un centru cultural multifuncțional, dedicat filmului, artei și educației. Lucrările au început cu demolarea vechii construcții și pregătirea terenului. Proiectul prevede o arhitectură modernă, funcțională și accesibilă. Caracteristici principale ale noii clădiri: – Sală de cinema cu 100 de locuri; – Spații pentru spectacole (teatru, muzică, lansări de carte); – Zone
Image Description

Recente din Romania

-
-

07:15

- Constanta - Constanța: Mărirea alocațiilor de hrană pentru pacienții internați în spitalele de stat, un subiect rostogolit de la un minister la altul: Ce răspunsuri a primit SC Arimex Comexim 2000 SRL, firma care se ocupă de hrana pacienților

În cuprinsul scrisorii deschise transmisă la finalul lunii iunie 2025, Petre Preda aducea la cunoștință miniștrilor, dar și prim ministrului României faptul că încă din anul 2016, absolut toţi miniştrii Sănătății care au deținut portofoliul – Eugen Nicolaescu, Ion Bazac, Adriean Videanu, Cseke Attila, Ritli Ladislau, Vasile Cepoi, Victor Ponta, Raed Arafat, Eugen Nicolaescu, Patriciu Achimaş-Cadariu, Vlad Voiculescu, Florian-Dorel Bodog, Sorina Pintea, Victor Costache, Nelu Tataru, Florin Citu, Ioana Mihailă,
Image Description

07:11

- Botosani - Post de consilier la Primăria Botoșani scos la concurs. Salariul brut este începând de la 6.072 lei

Primăria municipiului Botoșani organizează, pe 19 august, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Patrimoniu. Este vorba de o funcție de consilier clasa I grad profesional principal în cadrul Serviciului Patrimoniu, Compartiment Administrare Fond Locativ și Spații cu altă destinație. Salariul brut lunar începe de la 6.072 lei, în funcţie de vechimea în muncă, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Image Description

07:07

- Bucuresti - Administrația Străzilor anunță licitații pentru consolidarea pasajelor Bucur Obor, Lujerului și a Podului Băneasa

Administrația Străzilor București anunță pe SEAP licitație pentru consolidarea și reabilitarea pasajelor Obor și Lujerului, precum și a Podului Băneasa. Contractele presupun servicii de proiectare și execuție a lucrărilor. În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 40%, garanția acordată lucrărilor va reprezenta 10%, iar experiența profesională va fi punctată cu 20%. Organizarea și metodologia vor constitui 20%, iar utilizarea tehnologiei BIM (Building Information Modeling, n.r.) în
Image Description

Reclame

-
-

Vremea

-
-
mehedinti WEATHER

Schimb valutar

-
-

Autor știre

-
-
Cristina Preda

Redactie

-
-
Stiri de calitate din judetul mehedinti
mail: office@AiPath.ro

Acasa Recente Radio Judete