Ancheta, deschisă în ianuarie 2024 și coordonată de Oficiul Național Antifraudă (ONAF), vizează suspiciuni de fraudă fiscală agravată și constituire de grup infracțional organizat. Potrivit unei surse judiciare citate de Le Figaro, anchetatorii încearcă să stabilească dacă un departament din cadrul SG ar fi propus „aranjamente fiscale” unor mari clienți corporativi, cu scopul de a reduce ilegal povara fiscală, conform Le Figarro. Patru persoane reținute, inclusiv directori ai băncii Marți, patru persoane, inclusiv directori din cadrul Société Générale, au fost reținute și li s-au percheziționat locuințele. Miercuri, una dintre aceste persoane a fost eliberată, iar celelalte trei au rămas în custodia autorităților, după ce perioada de reținere a fost prelungită Investigațiile, desfășurate simultan în Franța și Luxemburg, au mobilizat până la 80 de anchetatori și unsprezece magistrați și experți specializați ai PNF. Lactalis, printre clienții vizați Potrivit cotidianului Libération, printre companiile care ar fi beneficiat de aceste structuri fiscale se numără și grupul Lactalis, liderul francez în industria lactatelor. Grupul este deja vizat, din 2018, de o altă anchetă a PNF pentru fraudă fiscală agravată. Conform informațiilor publicate, Lactalis ar fi folosit structuri dezvoltate de directori ai SG din Luxemburg pentru a evita plata unor sume importante către bugetul statului. În acest context, compania-mamă a Lactalis a pus deoparte 300 de milioane de euro la finalul anului 2023, ca provizion pentru litigii fiscale. Context și implicații Sursa judiciară a precizat că faptele anchetate în acest caz datează „cel mai probabil din 2009”, atât în Franța, cât și în străinătate, în special în Luxemburg — o jurisdicție cu regim fiscal favorabil, în care Société Générale are o prezență puternică.